Блокировали даже 150 гривен. Банки могут устроить проверку переводов и депозитов по новым правилам

22.03.2021, 08:47 ukranews.com

Банки стали активно интересоваться источниками доходов своих клиентов при открытии депозитов и обмене валют, который стал происходить по новым правилам. То есть нужно подтвердить источник доходов. Но если этот доход теневой, то "легализировать" его не получится. О том, как работает финансовый мониторинг, и кто может от него пострадать, разбиралось издание "Обозреватель". После того, как в Украине заработали новые правила финансового мониторинга, банки обязаны проверять нескорых клиентов, входящих в одну из указанных групп: