"Мощное досье": что нашли в файлах FinCEN на украинских олигархов, чиновников и президентов

22.09.2020, 11:26 radiosvoboda.org

Тысячи проанализированных документов и два года работы - файлы FinCEN показывают, как крупные мировые банки помогали перемещать и скрывать грязные деньги. В расследовании, над которым работали журналисты из 88 стран, также фигурируют имена украинских олигархов и политиков. В файлах FinCEN, которые журналисты обнародовали 20 сентября, говорится о транзакции на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 до 2017 лет. Документы показывают, как крупные банки, включая JP Morgan и Deutsche Bank, фактически помогали уголовным сетям по всему миру перемещать и скрывать деньги.