Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Начато расследование по факту организации финпирамиды в Акмолинской области

total.kz

Начато расследование по факту организации финпирамиды в Акмолинской области

Организаторы легализовали доход путем зачисления денег на банковские депозиты. Досудебное расследование начато в отношении двух организаторов финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент Total.kz. Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника. Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 миллиона тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
29 марта 2024