На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО

20.05.2022, 11:22 baigenews.kz

Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz. Полное название потребительского кооператива GAP — Global Asar Project. Финансовая пирамида была создана в 2021 году в ЗКО. Принцип её организации был следующим: перераспределение активов и обогащение одних участников за счёт взносов других. В итоге 14 гражданам нанесли ущерб около 15 миллионов тенге. Ранее в Шымкенте выявили финпирамиду, которая действовала под видом производственного кооператива GAP. В деле фигурирует подозреваемый, заключавший с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для покупки жилья или автомобиля. В Актобе представители GAP действовали по схожей схеме. Организаторы финпирамиды предлагали купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10 процентов. Так они привлекали активы в финансовую пирамиду. Агентство по финансовому мониторингу РК в очередной раз призвало граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.