Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Как отмывают доходы в Казахстане: ТОП -5

ratel.kz

Как отмывают доходы в Казахстане: ТОП -5

Агентство РК по финансовому мониторингу представило публичный отчет под названием "Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". По результатам исследований установлены так называемые "высокорисковые преступления" в теневой экономике. Если их представить в виде ТОП-5, то список уверенно возглавляют Это крупные суммы денег, которые выделяются на финансирование госпрограмм и национальных проектов. Свыше 100 тыс. уголовных дел. Сумма ущерба составила 1,8 трлн тенге, в среднем на одно преступление – 17,4 млн тенге. Для легализации преступных доходов используются лжекомпании, через которые денежные средства обналичиваются или выводятся за рубеж. Далее
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
28 марта 2024