3,9 миллиарда тенге обналичила ОПГ в Алматы

23.04.2021, 10:13 baigenews.kz

Среди фигурантов дела бывший сотрудник финпола и действующий работник банка. В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Департамент экономических расследований АФМ РК по Алматы пресек деятельность преступной группы, которая с 2017 по 2019 годы обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний. Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков. Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статьям 28 части 5, 216 части 3 УК РК (совершение дейс