В Госфинмониторинге сообщили, каким образом в прошлом году пытались «отмывать» миллиарды гривен

25.01.2021, 12:54 ua.news

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем. Общая сумма составила 76,2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. Из поданных на расследование материалов 204 касались коррупционной деятельности, общая сумма составила 8,1 млрд гривен. Специалисты Госфинмониторинга разоблачили 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, […]The post В Госфинмониторинге сообщили, каким образом в прошлом году пытались «отмывать» миллиарды гривен appeared first on UA.NEWS.