В Украине заработали новые правила перевода денег

28.11.2021, 11:39 glavpost.com

itemscope itemtype=’http://schema.org/ImageObject С 27 ноября в Украине по-новому будут проверять денежные переводы. Ранее финучреждения проводили финансовый мониторинг на суммы свыше 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнять у клиента источник происхождения денег. Утвержденный документ регулирует по большей части информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, куда помимо прочих входят и банки, и Государственной службы финмониторинга. "Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но эт