Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

23.06.2021, 02:35 news24.pro

Два года жительницы Московского региона занимались незаконными банковскими операциями. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В преступной схеме - более 40 подконтрольных фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на банковские счета мошенниц как оплата по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.