В Харькове разоблачили конвертационный центр, через который отмыли около 100 млн грн

20.06.2021, 13:03 skynews.club

Харьковские правоохранители разоблачили незаконные финансовые операции с оборотом около 100 млн грн Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Depo.Харьков. По его данным, разоблачена группа лиц, которые предоставляли незаконные услуги по сокрытию происхождения денежных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200 УК Украины). Так, двое мужчин организовали с другими лицами предоставление незаконных услуг по сокрытию происхождения денежных средств путем проведения финансовых операций с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов. С цел