СБУ накрыла группу «финансистов», которая занималась отмыванием криминальных денег в Киеве и Харькове

28.04.2021, 16:28 glavpost.ua

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется связь фигурантов с террористическими группировками «ДНР/ЛНР». Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами бы