Банки змінять процедуру перевірки переказів

28.11.2021, 03:30 fbc.ua

В Україні введено нові правила обміну інформації між банками та Державною службою фінансового моніторингу. Відповідні зміни прописано у наказі №322 Міністерства фінансів. Зазначається, що йдеться про грошові перекази, які відстежують фінансові установи. Уцілому кардинально моніторинг не зміниться, банки й надалі будуть відстежувати перекази клієнтів. Йдеться про: операції від 400 тисяч гривень чи спроби їх переказати; підозрілі перекази; зупинка фінансових операцій; зупинка видаткових фінансових операцій; замороження активів, пов’язаних із тероризмом. Банки повинні передавати таку інформацію у Держфінмоніторинг, який може запросити додаткові дані у клієнтів. Фінустанови також мають перевіря