Український банк потрапив у скандал

27.09.2021, 17:21 fbc.ua

Російські ЗМІ оприлюднили схеми відмивання грошей на базі криптообмінника SUEX, який потрапив під санкції в США. Згідно з інформацією, український банк «Конкорд» (Concord Bank) співпрацював через посередників з російським криптообмінником SUEX. Наразі Нацбанк, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України та Офіс президента України не дали офіційних коментарів щодо цього. Зазначається, що всеросійський громадський рух «Стопнаркотик» звернувся до голів російського Центробанку і МВС РФ з описом зв’язку SUEX з найбільшою криптобіржею Східної Європи, ExMo, групою компаній QIWI і українським банком «Конкорд». Дані розслідування свідчать про те, що SUEX була залучена до відмивання грошових кошті