Толстяк Джо подает иск против бухгалтерской фирмы из-за предполагаемой схемы Понци — Fil

03.10.2022, 06:24 optimism.kz

Источник — Nur.kz Толстяк Джо подал жалобу на руководителей своей давней бухгалтерской фирмы из-за предполагаемой схемы Понци. Согласно судебным документам, полученным TMZ, рэпер All The Way Up заявил, что начальники налоговой компании BDO, бухгалтер Андре Н Чаммас и его помощница Ванесса Родригес обманули его. В документах рэпер, настоящее имя которого Джозеф Антонио Картахена, сообщил, что заметил финансовые нарушения в июле после увольнения Родригеса. В их число входило то, что имя его жены Лорены использовалось для открытия счета кредитной карты и совершения несанкционированных покупок на сумму более 40 000 долларов (35 870 фунтов стерлингов). Картахена также утверждал, что у его организации Sneaker Addict Touring не было депозитов в размере 300 000 долларов (269 000 фунтов стерлингов), и другие организации пострадали от аналогичных «неполадок». Когда он попытался обсудить этот вопрос, руководители BDO якобы «проигнорировали его мольбы или сочинили истории, чтобы замести след». Хотя Картахена является единственным истцом в деле, в его иске утверждается, что жертвами также были игрок «Колорадо Скалистых гор» Хосе Иглесиас, игрок «Хьюстон Астрос» Луис Гарсия и бывший игрок «Чикаго Уайт Сокс» Даян Висьедо. Кроме того, в иске утверждается, что боссы бухгалтерских фирм управляли схемой Понци, когда деньги текли через счета кредитных карт на все их имена. Юридическая команда музыкального магната пришла к выводу в своем иске: «Суть в том, что, выполняя и пожиная плоды своей схемы зарабатывания денег, BDO и Chammas совершили злоупотребление служебным положением и профессиональную халатность, нарушили фидуциарные обязанности, которые они несут перед истцами, незаконно присвоив миллионы долларов, обманули истцов и были неосновательно обогащены». Представители BDO пока не ответили на обвинения. Fil.kz — новости музыки и шоубиза Казахстана и мира