Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Контроль за финансовыми операциями ужесточают. Банки блокируют переводы, а обменники не принимают доллары

glavpost.ua

Контроль за финансовыми операциями ужесточают. Банки блокируют переводы, а обменники не принимают доллары

В Украине усиливают контроль за финансовыми операциями, в частности, банки в скором времени будут обязаны знать, откуда их клиенты берут деньги и блокировать сомнительные операции. Об изменениях пишет Обозреватель. Как должны проходить проверки? В Украине действует новая редакция закона о финансовом мониторинге, кроме того, свои разъяснения в виде инструкций банкам разослал и НБУ (регулятор, который создает правила на рынке и следит за их выполнением). Но здесь стоит учитывать, что банки могут проверять своих клиентов жестче, чем рекомендует Нацбанк. Согласно инструкциям, особое внимание нужно уделять: Если переводы клиента обычные и понятные, финансовые учреждения не будут их останавливать
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
29 марта 2024

Другие новости

Больше новостей