Жительница Усть-Каменогорска нанесла ущерб государству в 852 млн тенге

26.11.2020, 09:17 kursiv.kz

Жительница Усть-Каменогорска причинила ущерб государству на сумму 852,5 млн тенге в виде неуплаченных налогов. Суд №2 признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает комитет по финансовому мониторингу (КФМ) Минфина РК. В КФМ рассказали, что установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня. При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 млн тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий. «Жительница Усть-Каменогорска в период с 2015 по 2019 год создала четыре лжепредприятия на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штата работников,